攀枝花警方破獲一起電信網絡詐騙案 涉案金額5000余萬元
發布日期： 2023-07-09 17:39:43 來源： 新華社客戶端
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近日，四川省攀枝花市公安局仁和區分局破獲一起新型電信網絡詐騙案件，跨省抓獲20名犯罪嫌疑人，查扣、凍結資金58.8萬余元。
今年1月，受害人梁某通過某社交軟件教人炒股的廣告結識詐騙團伙成員孫某某，孫某某在網絡上教他投資股票，并安裝“同花順機構版”APP進行操作，先后向8個不同銀行賬戶轉賬150萬元。此后，梁某在網絡上瀏覽時發現“同花順機構版”APP為詐騙軟件，便想將該軟件內的資金提現，及時止損，但未能成功，遂向公安機關報案。
據警方介紹，通過對資金流向進行梳理，發現該APP開發者賬戶IP地址在菲律賓馬尼拉。近年來，該團伙在中國大陸境內招聘了一批“卡農”“卡商”，在馬尼拉附近窩點利用“同花順機構版”APP對中國大陸境內人員實施詐騙，并通過“蝙蝠”“紙飛機”等聊天軟件指揮境內洗錢團伙，利用“卡農”“卡商”提供的銀行賬戶轉移犯罪資金。
窩點詐騙團伙與洗錢團伙分工明確、合作緊密，境外窩點人員詐騙犯罪一旦成功，犯罪資金轉移迅速、快捷，難以對涉案資金止付、凍結。經初步核查，該案件已串并河北、天津、江蘇、廣東等多省案件195件，涉案金額5000余萬元。
截至目前，該案抓獲犯罪嫌疑人共計20人，目前已移送檢察機關審查起訴5人。
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