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超50億元！廣西警方成功摧毀一特大涉詐洗錢犯罪團伙

發布日期： 2023-05-18 18:58:47 來源：公安部刑偵局

(資料圖片)

近期，在公安部、廣西壯族自治區公安廳的部署指揮下，崇左警方強化擔當，主動作為，真抓實干，全力出擊，成功摧毀一特大涉詐洗錢犯罪團伙，一舉打掉涉電信網絡詐騙黑灰產窩點8個，抓獲犯罪嫌疑人47人，查繳作案電腦30余臺、對公賬戶500余套，查扣涉案資金1.2億元、各類豪車14輛，有力震懾了不法分子的囂張氣焰。

銀行流水異常，警方察覺端倪

2022年12月，崇左市公安局民警在工作中獲取重要信息，轄區居民黃某名下多張銀行卡交易明細異常，其名下銀行賬戶存在涉案記錄，且交易對象多為外省銀行卡賬戶，交易頻繁、金額巨大，具有明顯洗錢特征；同時警方接到了群眾報案及相關銀行系統移交的可疑線索。

高度重視，警方成立專案組

民警根據線索開展研判后發現，多條線索都指向了黃某及其背后的團伙，該團伙涉及電信網絡詐騙、網絡賭博等違法犯罪活動，該案黑灰產鏈條多、區域跨度廣、涉案人員多。崇左市公安局刑偵部門逐級上報，公安部刑偵局、自治區公安廳刑偵總隊高度重視，指揮崇左市公安機關開展專案偵查。崇左市公安局立即啟動1+3+N合成作戰機制，抽調市縣兩級公安機關精干力量組成聯合專案組，持續推進專案偵辦工作。

警方千里出擊，一舉摧毀窩點

專案組經過細致縝密偵查后，掌握了該團伙的組織框架、運營模式、作案手法、資金流向，獲取了該團伙的大量違法事實。在鎖定犯罪團伙藏匿窩點后，2023年4月4日晚，自治區公安廳直接指揮崇左警方組織150多名警力，并聯合區內多地市公安局分別在南寧隆安、玉林北流以及重慶、廣東東莞、惠州、江西宜春等四省七市（縣）同步收網，兵分多路，分頭出擊，鋪開布控抓捕大網，對目標對象展開收網抓捕行動，一舉摧毀此特大洗錢犯罪團伙。

經調查，該團伙為電信網絡詐騙犯罪洗錢超過50億人民幣，主要犯罪嫌疑人等對犯罪行為供認不諱，目前均已被執行逮捕，案件正進一步偵辦中。

警方提醒

個人銀行卡僅限本人使用，出租出售出借或者讓他人利用手機網上銀行都將涉嫌“幫助信息網絡犯罪活動罪”，處以3年以下有期徒刑或拘役，并處或單處罰金，暫停銀行賬戶非柜面業務、支付賬戶所有業務，不得新開立賬戶，并影響個人征信。廣大群眾要提高個人信息保護意識，絕不能為了蠅頭小利，外借、轉賣銀行卡、電話卡。一旦被他人利用實施犯罪，會因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，被追究法律責任。